Lavagem De Dinheiro

Equipes cumprem 45 mandados de busca e apreensão; 17 auditores fiscais e oito analistas tributários foram afastados dos cargos

Preso desde outubro, ‘influenciador’ é investigado por esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico

Além dos funkeiros, o STJ também concedeu liberdade ao influenciador Chrys Dias e ao dono da página de fofocas ‘Choquei’

Facção está se transformando rapidamente em uma das maiores organizações criminosas do mundo, diz The Wall Street Journal

Giovanna Roque voltou às redes sociais e falou sobre exposição e injustiça após operação que prendeu o cantor

Investigações apontam que o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 7 milhões

Valor teria sido depositado na conta do funkeiro pela venda de um helicóptero

Defesas de Ryan, Dias e Débora afirmam que valores têm origem comprovada, mas investigações seguem em andamento

Wellington Lima afirma que o governo deve adotar outras iniciativas ‘nos próximos dias’ para proteger quem foi lesado por fraudes

Operação Narco Fluxo é a fase mais abrangente de uma investigação que a PF construiu desde 2023

Operação da PF investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 1,5 bilhão

Investigações descrevem a existência de uma organização criminosa altamente estruturada, voltada à lavagem de dinheiro em larga escala